検索サポートシステム

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長年にわたる金融関連業務の情報システムのサポート実績とノウハウから生まれた独自開発のソリューションです。
また、外部提供の凍結口座名義人情報をシステムに取り込むことで、振り込め詐欺などの不正取引に使用された名義人の口座開設も水際で防止できます。

特定の属性を有する個人・法人・団体の情報を蓄積

  • 本部や各営業店が独自に収集し、保有している特定の個人や特定の法人・団体に関する情報をデータベース化し、所管部で一元管理できます。
  • 「反社会的勢力」、「凍結口座名義人」など属性の種類・個数については、金融機関が独自に定義できます。

取引開始に先立ちスクリーニングで属性の有無を判定

  • 口座開設やローンなどの申込があった場合、名前・住所などの入力により、データベースに登録されている特定の属性に該当するか否かをシステムが判定します。

中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針に云う態勢整備を強力にサポート

  • 反社会的勢力との取引を未然防止するための事前審査に対応します。
  • 所管部での情報の積極的な収集・分析や、一元的に管理するデータベースを構築する態勢作りを支援します。

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機能一覧

全体概要図

主な機能と特長

  1. 特定の属性を有する個人や法人・団体の情報登録とデータベース化
  2. 属性情報と関連書類・資料との紐付け
  3. 登録済み情報の検索
  4. スクリーニング依頼および結果閲覧
  5. 登録済み情報の一覧表出力
  6. 「反社会的勢力」「凍結口座名義人」等の外部情報のデータベースへの取込み、検索・スクリーニング依頼機能への組み込み

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